公告日期：2024-12-28

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－057
澳柯玛股份有限公司

关于控股子公司转让债权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）拟将其持有的本金合计30,058,435.81元债权（截至2024年11月30日账面价值为10,374,819.32元），根据有关评估报告，以23,144,995.58元的价格转让给关联方青岛西发置业有限公司。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

除已经股东大会、董事会审议批准的日常关联交易和已披露事项外，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

2024 年 12 月 27 日，公司控股子公司智能家居公司与青岛西发置业有限公司（以下
简称“西发置业公司”）签署了《债权转让协议书》，同意将其持有的本金合计30,058,435.81 元债权，按评估值 23,144,995.58 元价格转让给西发置业公司，该转让
价格相比标的资产截至 2024 年 11 月 30 日未经审计账面价值 10,374,819.32 元增值了
123.09%。

（二）本次交易目的及原因

本次交易主要目的为根据经营需要及时回笼资金，改善资产流动性，提高资金使用效率，更好地支持公司经营发展。

（三）董事会审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司九届十三次董事会以通讯方式召开并表决，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人；本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了关于本次交易的一项议案：《关于公司控股子公司转让债权暨关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

（四）除已经股东大会、董事会审议批准的日常关联交易和已披露事项外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

西发置业公司为青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“海发集团”）全资子公司，而海发集团持有公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司 100%股权。根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，西发置业公司构成公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：青岛西发置业有限公司。

统一社会信用代码：91370211057271549H。

成立时间：2012 年 11 月 22 日。

法定代表人：张浩。

注册资本：10,000 万元。

注册地址及办公地点：青岛市黄岛区滨海大道 2567 号。

有资金从事投资活动等。

主要股东或实际控制人：海发集团持有其 100%股权，其实际控制人为青岛市国资委。
最近一年及一期的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额
340,117.34 万元，负债总额 222,211.43 万元，净资产 117,905.91 万元，2023 年度该
公司实现营业收入 3,113.38 万元，净利润-4,402.32 万元（经审计）；截至 2024 年 11
月 30 日，该公司资产总额 261,432.22 万元，负债总额 232,682.69 万元，净资产
28,749.53 万元，2024 年 1-11 月该公司实现营业收入 2,883.44 万元，净利润 7,333.63
万元（未经审计）。

其他情况：公司与西发置业公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性，西发置业公司不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为公司控股子……
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