公告日期：2024-11-30

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-084

广州白云山医药集团股份有限公司

关于调整与广州医药集团有限公司日常关联交易预计及
签订《日常关联交易协议》补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）调整本公司及附属企业（统称“本集团”）与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其附属企业（统称“广药集团”）2024 年度及 2025 年度日常关联交易预计金额，并签署《日常关联交易协议》补充协议。经调整后，本公司与广药集团2024年度及2025年度日常关联交易预计金额分别为不超过2.44亿元及 2.77 亿元（人民币，下同）。

●本次日常关联交易调整无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易调整系对若干日常关联交易类别的年度预计金额进行调整，以满足本集团相关业务发展需要，不会导致本公司对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易调整有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 28 日，经本公司第九届董事会第七次会议批准，本公
司厘定了本集团与广药集团 2024 年度及 2025 年度的日常关联交易年度预计数，并签订《日常关联交易协议》。根据《日常关联交易协议》，本集团与广药集团 2024 年度及 2025 年度发生日常关联交易预计数分别
为不超过 2.33 亿元及 2.52 亿元。具体内容详见本公司日期为 2023 年 12
月 28 日、编号为 2023-065 的公告。

本公司召开了 2024 年第 4 次独立董事专门会议，审议通过了《关于
调整与广州医药集团有限公司 2024-2025 年度日常关联交易预计数及签订<日常关联交易协议>补充协议的议案》，全体独立董事一致认为该等日常关联交易为本公司日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响本公司的独立性，不会损害本公司及中小股东的利益。全体独立董事同意将该议案提交董事会会议审议，届时关联董事应当按规定就该议案回避表决。

本次调整 2024 年度及 2025 年度与广药集团日常关联交易预计数事
项已经本公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本公司与广药集团签订《日常关联交易协议》补充协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、吴长海先生及黎洪先生回避表决，其余 4 名非关联独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生及孙宝清女士审议并通过了该议案。

（二）本次调整日常关联交易预计及签署《日常关联交易协议》补充协议

根据 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生额，并结合对 2024 年四

季度、2025 年全年本集团及广药集团的经营和发展预期，本公司拟调整

本集团与广药集团 2024 年度、2025 年度的日常关联交易年度预计数，并

签署《日常关联交易协议》之补充协议。除此之外，交易定价基准、协

议期限及双方权利义务等其他事项仍按原《日常关联交易协议》执行。

本次调整后本集团与广药集团 2024、2025 年日常关联交易年度预计情况

如下：

2024 年 拟调整
拟调整 1-10 月发 2023 年实 2023 年 金额与
关联交 关联 原预计金 调整后预 预计金 生金额 际发生金 发生额 上年实
易类别 人 期限 额 计金额 额占同 （万元） 额 占同类 际发生
（万元） （万元） 类业务 （未经审 （万元） 业务比 额差异
比例注1 计） 例注2 较大的
……
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