公告日期：2024-11-30

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-083

广州白云山医药集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）2025 年度预计分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）及广州白云山一心堂医药投资发展有限公司（“白云山一心堂”）及其附属企业之间发生日常关联交易金额分别不超过 4.38 亿元、2.21 亿元及 1.88 亿元（人民币，下同）。

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本公司召开了 2024 年第 4 次独立董事专门会议，审议通过了《关于
本公司 2025 年度日常关联交易预计数的议案》，全体独立董事一致认为该等日常关联交易为本公司日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响本公司的独立性，不会损害本公司及中小股东的利益。全体独立董事同意将该议案提交董事会会议审议，届时关联董事应当按规定就该议案回避表决。

2、董事会审议情况

本次日常关联交易已经本公司第九届董事会第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事黎洪先生回避表决，其余 8 名非关联董事一致通过了该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第 11 次审核委员会，审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计数的议案》。2023 年 12 月 28
日，本公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2024 年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光、白云山一心堂及其附属企业于 2024 年 1-10 月期间的日常关联交易实际执行情况如下：

2024 年 1 月-10 实际发生
2024 年度预计金额 月实际发生金额 金额与预
交易类别 关联方 （万元） （万元） 计金额差
（未经审计） 异较大的
原因

白云山和黄 28,000.00 9,818.25 见注 1

向关联方采购商品 百特侨光 20,000.00 10,209.33 -

白云山一心堂 600.00 296.17 -

白云山和黄 26,000.00 12,734.48 -

向关联方销售商品 百特侨光 300.00 114.30 -

白云山一心堂 14,000.00 10,471.58 -

向关联方提供劳务（广 白云山和黄 800.00 2,963.64 见注 2
告、研发、展览服务等） 百特侨光……
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