公告日期：2024-12-26

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-052
天通控股股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及

预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次董事会审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 25 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于调整 2024 年度
日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已取得了公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次调整主要是根据 2024 年 1-11 月实际业务发生情况，对公司九届六次董
事会审议通过的 2024 年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，以及基于审慎考虑，对公司与拟新增关联方发生的日常交易金额进行追溯调
整，预计总额由 19,845 万元调整为 39,415 万元。本次调整后，公司 2024 年度日
常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议。

根据公司生产经营需要，2025 年度公司日常关联交易预计总额为 39,073 万
元，占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的 4.81%，占公司 2024 年 9 月底
归母净资产的 4.88%，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整情况及 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易情况

本次调整及 2024 年1-11 月公司和子公司与关联方实际发生的日常关联交易
情况如下：

单位：万元

调整后 2024 年

关联 2024 年 本次调 2024 1-11 月实 调整
交易 关联人 交易内容 原预计金 整金额 年度预 际发生金 原因
类别 额 计金额 额（未经

审计）

浙江天菱机械贸易有限 技术及商标 200 -150 50 50.00

使用费

公司 备品备件 60 -60 0 0

采购昱能科技股份有限公司材料采购、水 150 150 71.55

电及管理费

商品海宁瑞美科技有限公司水电及管理费 1,100 1,100 472.75

和接成都八九九科技股份有 微波产品 500 500 73.90

受劳 限公司

务 杭州轻舟科技有限公司 材料 30 30 27.45

徐州美兴光电科技有限 接受劳务 100 100 96.00 注 1
公司

小计 2,010 -80 1,930 791.65

浙江天菱机械贸易有限压机及备件、 600 -500 100 62.67

公司 ……
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