公告日期：2024-11-12

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-039 号
津药达仁堂集团股份有限公司

关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制性股票计划回购价格 并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召
开 2024 年第八次董事会会议与 2024 年第五次监事会会议，审议通过了《关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关文件的有关规定，由于首次授予激励对象中 5 名激励对象全部未达到《激励计划》中第三个解除限售期的业绩考核条件，由于首次授予激励对象中 1 名激励对象部分未达到《激励计划》中第三个解除限售期的业绩考核条件，公司决定前述 6 名激励对象《激励计划》中第三个解除限售期的限制性股票合计 63,920 股回购注销；并根据 2023 年度利润分配实施情况调整回购价格。现对有关事项说明如下：

一、本次回购的批准与授权

公司已履行下列程序：

1．2019 年 10 月 16 日，公司召开了 2019 年第七次董事会会议和 2019 年第
六次监事会会议，审议并通过了《<天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事对此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。

2．2019 年 11 月 25 日，公司监事会出具了《天津中新药业集团股份有限公
司监事会对激励名单审核及公示情况说明》，公司对激励对象的姓名和职务进行
了公示，公示时间为自 2019 年 11 月 1 日起至 2019 年 11 月 11 日止，截至公示
期满，公司监事会未收到针对本次激励对象提出的异议。

3．2019 年 12 月 2 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

4．2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第十次董事会会议，审议并通过了
《关于向 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。

5．2020 年 2 月 17 日，公司召开 2020 年第二次董事会会议和第一次监事会
会议，审议通过了《关于回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

6．2020 年 6 月 5 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年
度利润分配预案》及其他相关议案。

7．2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第五次董事会会议和第四次监事会
会议，审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。

8．2020 年 8 月 13 日，公司召开 2020 年第六次董事会会议和第五次监事会
会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第二次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。

9．2020 年 9 月 30 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

年度利润分配预案》及其他相关议案。

11．2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第六……
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