公告日期：2024-12-14

中盐化工:中盐化工第八届董事会第三次独立董事专门会议决议
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次独立董事专门会议于2024年12月8日将会议通知以电子邮件方式送
达与会人员，2024年12月12日以视频方式召开。应出席会议独立董事3
名，实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人胡书亚女士
主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制度》《独立董
事专门会议工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案：
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