公告日期：2025-01-17

证券代码：600326 证券简称：西藏天路

转债代码：110060 债券简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年一月·拉 萨

目 录

西藏天路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案
议案一：关于为控股子公司提供续担保的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）上午 10:00

网络投票时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00

股权登记日：2025 年 1 月 17 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生

大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士

会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议《关于为控股子公司提供续担保的议案》；

3.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

4.会议主持人宣布会议表决及网络投票结果；

5.大会秘书宣读《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

6.见证律师宣读《公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》；

7.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；

8.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于为控股子公司提供续担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司控股子公司重庆重交因经营需要拟向光大银行拉萨分行申请续贷款，现银行综合授信额度为 8,000 万元，为敞口流动资金贷款，贷款期限一年，贷款利率为一年期 LPR 利率；重庆重交向公司申请继续为其提供担保；重庆咸通作为重庆重交第二大
股东，同意对公司为重庆重交所提供 8,000 万元担保额度中的 49%，即 3,920 万元继
续提供反担保；公司和重庆咸通一并收取 1%担保费，其中公司收取 51%、重庆咸通收取 49%。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。因被担保人重庆重交资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆重交再生资源开发股份有限公司

成立日期：2012 年 3 月 1 日

注册地址：重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产业楼 A 区 3 号楼 1 层
法定代表人：次旦多杰

注册资本：14,481 万元人民币

经营范围：主营业务：一般项目：建筑废旧材料回收及再利用；建筑材料的加工、生产、销售及技术咨询服务；路面沥青材料的冷热再生加工及技术咨询服务；路面新型材料研发、生产、销售；公路、隧道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务；环保产品的开发、生产、销售及技术服务；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；园林绿化设计及施工；品牌管理、品牌营销策划；设备租赁；普通货物运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审

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