公告日期：2024-12-21

瀚蓝环境股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

一、 2024 年第二次临时股东大会议程

二、 2024 年第二次临时股东大会会议规则

三、 关于本次交易符合相关法律法规规定的议案

四、 关于公司本次私有化交易方案的议案

五、 关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案

六、 关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
七、 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

八、 关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案

九、 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

十、 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的议
案

十一、 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

十二、 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

十三、 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资
产重组的监管要求》第四条的议案

十四、 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条之规定的议案
十五、 关于估值机构独立性、估值分析假设前提合理性、估值分析方法与估值分析目的相关性以及结论公允性的议案

十六、 关于批准本次交易相关模拟审计报告、审阅报告、估值分析报告的议案

十七、 关于本次交易定价的依据及具备公平合理性的议案

十八、 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补回报措施的议案

十九、 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理本次交易相关事宜的议案

瀚蓝环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材料之一

2024 年第二次临时股东大会议程

一、 会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室
二、 会议时间：

（一）现场会议

1、召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30，其中 14:15-14:30，与会股东代表签到，
领取会议材料；14:30 会议开始。

2、会议主持人：董事长张厚祥先生

（二）网络投票

召开时间：

1、通过交易系统平台：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

三、 会议议程

(一) 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(二) 宣读《会议规则》

(三) 提名总监票人和监票人，对提名进行举手表决

(四) 听取并审议股东大会议案

四、 股东审议议案、股东发言、询问

五、 股东表决，填写表决票、投票

六、 总监票人统计并宣布现场表决结果

七、 休会。上传数据，并等待上证所信息网络有限公司回传网络投票和最终投票结果

八、 主持人宣读股东大会决议

九、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十、 董事及相关人员在股东大会决议及会议记录上签字

十一、 宣布会议结束

瀚蓝环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 材料之二

2024 年第二次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员：2024 年 12 月 20 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人，本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，及相关工作人员。

3、本次会议各相关方行使《公司法》和《瀚蓝环境股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

（一）股东或代理人以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。

（二）根据《公司章程》的规定，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，所有议案须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过。
（三）现场会议表决采取记名投票表决方式进行。网络投票在规定时间内进行。

1、通过交易系统平台：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和……
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