公告日期：2024-12-11

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2024-061

瀚蓝环境股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日14 点 30 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日

至 2024 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于本次交易符合相关法律法规规定的议案 √

2.00 关于公司本次私有化交易方案的议案 √

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 交易标的 √

2.03 交易对方 √

2.04 交易对价 √

2.05 本次交易的资金来源 √

2.06 本次交易的先决条件及条件 √

2.07 违约责任 √

2.08 相关协议 √

2.09 决议有效期 √

3 关于公司本次私有化交易不构成关联交易的议案 √

4 关于《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及 √
其摘要的议案

5 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 √

6 关于公司重大资产重组预案披露前股票价格波动情况的议案 √

7 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。