公告日期：2024-12-03

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-080

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会。公司于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召
开了第九届董事会第六次会议。本次会议的会议通知于 2024 年 11 月 27 日
以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024
年第三次临时股东大会的议案》。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道 66 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日

至 2024 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案 √

2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 √

4 关于修改《监事会议事规则》的议案 √

5 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 √

2025 年度日常关联交易的议案

6 关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的 √

议案

7 关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案 √

8 关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权暨关 √

联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议
通过，详见 2024 年 10 月 31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cm）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、7、8

应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。