公告日期：2024-11-16

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： ST 曙光

股票代码： 600303

信息披露义务人： 梁梓

住所： 辽宁省丹东市振兴区

通讯地址： 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508

一致行动人： 北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）

住所： 北京市朝阳区三间房乡双桥路 3 号八层 8053

通讯地址： 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508

权益变动性质： 增加

签署日期：二零二四年十一月十五日

声明

1、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本报告书。

2、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在曙光股份拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在曙光股份中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人内部管理制度中的任何条款。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
6、信息披露义务人拟认购曙光股份本次向特定对象发行的 A 股股票不超过148,517,345 股。假设按认购上限计算，本次权益变动后，上市公司总股本将增至824,121,556 股，信息披露义务人梁梓及其一致行动人维梓西将合计持有上市公司246,412,345股股份，占发行后上市公司总股本的29.90%，因而披露本报告书。
信息披露义务人本次取得上市公司向特定对象发行的新股尚须经股东会批准，通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复。目前相关方正在为履行相关审批程序进行准备工作。本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 5
一、信息披露义务人简介...... 5
二、信息披露义务人的一致行动人简介...... 7
第二节 本次权益变动决定及目的......11
一、本次权益变动的目的...... 11 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
股份的计划...... 11
三、信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序...... 11
第三节 本次权益变动的方式...... 12
一、本次权益变动前后上市公司股权变化情况...... 12
二、本次权益变动相关协议的内容...... 12
三、本次权益变动前后股份的权利限制情况...... 17
第四节 资金来源...... 18
一、本次权益变动所支付的资金总额...... 18
二、本次权益变动的资金来源...... 18
三、本次权益变动所需资金的支付方式...... 18
第五节 后续计划...... 19 一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整
的计划...... 19 二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

...... 19
三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划...... 19
四、对上市公司章程条款修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 20
六、上市公司分红政策的重大变化...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。