公告日期：2024-12-24

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-043
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行
政中心 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 385

其中：A 股股东人数 322

境内上市外资股股东人数（B 股） 63

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,578,842,549

其中：A 股股东持有股份总数 1,555,315,290

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23,527,259

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.4118
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.5712

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8406

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事兼副总经理王鹏先生因出差未能参

会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理鲁卫东

先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案
1.01 议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内
蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 35,212,106 99.1373 148,596 0.4183 157,792 0.4444

B 股 23,500,787 99.8874 15,300 0.0650 11,172 0.0476

普通股合计： 58,712,893 99.4362 163,896 0.2775 168,964 0.2863

1.02 议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,555,026,822 99.9814 139,696 0.0089 148,772 0.0097

B 股 23,500,787 99.8874 15,300 0.0650 11,172 0.0476

普通股合计： 1,578,527,609 99.9800 154,996 0.0098 159,944 0.0102

1.03 议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易

审议结果：通过

表……
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