公告日期：2024-12-14

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-065

上海浦东建设股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（6）人

3.01 选举杨明先生为公司第九届董事会董事 √

3.02 选举赵炜诚先生为公司第九届董事会董事 √

3.03 选举陈怡女士为公司第九届董事会董事 √

3.04 选举王蔚先生为公司第九届董事会董事 √

3.05 选举马成先生为公司第九届董事会董事 √

3.06 选举杨卫东先生为公司第九届董事会董事 √

4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举宋航先生为公司第九届董事会独立董事 √

4.02 选举李秀清女士为公司第九届董事会独立董事 √

4.03 选举沈斌先生为公司第九届董事会独立董事 √

5.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（3）人

5.01 选举胡健雄先生为公司第九届监事会监事 √

5.02 选举王晓芳女士为公司第九届监事会监事 √

5.03 选举钱筱斌先生为公司第九届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月13日召开的第八届董事会第三十次会议、
第八届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 12 月 14 日公司指
定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5

4、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。