公告日期：2024-12-12

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-051 号

重庆港股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改《公司章程》的议案 √

2 关于变更会计师事务所的议案 √

累积投票议案

3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

3.01 选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事 √

3.02 选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事 √

3.03 选举敖辉为公司第九届董事会非独立董事 √

3.04 选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事 √

3.05 选举郭放为公司第九届董事会非独立董事 √

3.06 选举李江波为公司第九届董事会非独立董事 √

4.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举张运为公司第九届董事会独立董事 √

4.02 选举文守逊为公司第九届董事会独立董事 √

4.03 选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事 √

5.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人

5.01 选举谭于为公司第九届监事会监事 √

5.02 选举文雨梅为公司第九届监事会监事 √

5.03 选举蒋松为公司第九届监事会监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案经 2024 年 10 月 16 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通
过，第 2 至 4 项议案经 2024 年 12 月 10 日公司第八届董事会第三十九次会
议审议通过，第 5 项议案经 2024 年 12 月 10 日公司第八届监事会第十八次
会议审议通过。内容详见公司于……
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