公告日期：2025-01-08

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-006
广汇能源股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东大会审议程序。

本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。

对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 1 月 7 日，公司召开了董事会第九届第十三次会议和监事会
第九届第十二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回避表决；关联监事李江红、王毅已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事意见

本次日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审核及事前认可。全体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必要性；额度预计合理，定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允；审议程序符合相关规定，真实符合公司发展需求，且维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

3、监事会意见

本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合
公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

审计委员会出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对前次（2024 年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

关联交易 关联人名称 交易内容 2024年预计金额 2024年实际发
类别 （万元） 生金额（万元）

甘肃宏汇能源化工有限公司 采购煤化工产品 243,307 10,670.64

新疆化工机械有限公司 采购设备及配件等 1,916 1,960.05

新疆信汇峡清洁能源有限公 采购设备及配件等 191 1,834.42

向关联方 司

采购商品 新疆新标紧固件泵业有限责 采购设备及配件等 190 102.12

任公司

新疆通用机械有限公司 采购设备及配件等 20 78.98

小计 245,624 14,646.21

新疆信汇峡清洁能源有限公 销售煤焦油等 82,469 63,274.94

向关联方 司

销售商品 甘肃宏汇能源化工有限公司 销售煤炭等 86,753 16,629.62

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