公告日期：2025-01-09

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-004 号
云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第二十五次会议
通知及材料于 2025 年 1 月 6 日以邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以通
讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有
限公司更换董事的议案》。

同意推荐巩明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-005号《云南城投置业股份有限公司更换董事的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有
限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2025-006号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

四、会议决定将以下议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司更换董事的议案》。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日

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