公告日期：2024-12-21

股票代码：600231 转债代码：110070

股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债

编 号：临 2024-112

凌源钢铁股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、释义

本议案中涉及公司简称的释义如下：

凌钢股份、公司 指 凌源钢铁股份有限公司

凌钢集团 指 凌源钢铁集团有限责任公司

建平磷铁 指 建平磷铁矿业有限公司

凌钢运输 指 凌源钢铁运输有限责任公司

鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司

德邻供应链 指 德邻陆港供应链服务有限公司

鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业有限公司

鞍矿机械 指 鞍钢矿山机械制造有限公司

鞍钢国贸 指 鞍钢集团国际经济贸易有限公司

本钢国贸 指 本钢集团国际经济贸易有限公司

鞍钢自动化 指 鞍钢集团自动化有限公司

鞍钢国贸攀枝花 指 鞍钢国贸攀枝花有限公司

朝阳钢铁 指 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司

融通物贸 指 融通物贸（天津）电子商务有限公司

盈通物资 指 天津市盈通物资有限公司

融诚能源 指 天津融诚物产能源资源发展有限公司

陕西天物 指 陕西天物能源资源发展有限公司

金浩通 指 北京金浩通物资有限公司

二、日常关联交易基本情况

为了确保公司继续获得生产经营所必需的原材料、热力及动力，销售产品及商品，资产租赁，提供和接受劳务等。公司及控股子公司拟与凌钢集团及其子公司签订 2025 年各项关联交易协议并预计公司 2025 年度发生的日常关联交易金额。具体情况如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易是根据公司日常生产经营需要而进行的，与上年度相比，与凌钢集团的关联采购金额大幅增加，主要是凌钢集团新建 220 万吨焦化项目将于 2025 年陆续投产，公司从凌钢集团采购的焦炭数量大幅增加，以及从凌钢集团采购的废钢等数量增加影响；与其他关联方新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易的议案》，关联董事张鹏先生在表决该议案时进行了回避，其余8 名非关联董事一致同意表决通过该议案。

会后，公司与凌钢集团签订了《2025 年度综合服务合同》，与凌钢运输签署了

《运输服务协议》。

本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 2024 年预计 2024 年 1-11 差异较

别 关联人 关联金额（不 月发生金额注 1 大的原 关联交易内容
……
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