公告日期：2024-12-12

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-060
浙江亨通控股股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通股份”）于2024年12月10日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于2024年12月10日召开了董事会审计委员会会议，就《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了审议，同意提交董事会审议，其中，吴燕委员与相关表决事项存在关联关系，已回避表决。

审计委员会认为：公司本次提交董事会审议的日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、董事会表决情况

公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事均已对相关子议案进行回避表决。

4、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司 2024 年 1-9 月实际发生日常关联交易具体情况如下：

单位：元

预计金额
关联 关联交 2024 年度预计 2024 年 1-9 月 与实际发
交易 关联人 易内容 金额 发生金额（未经 生金额差
类别 审计） 异较大的
原因

河北圣雪大成制药

有限责任公司及其 原辅料 5,650,000.00 2,123.89

控制的企业

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行 2024 年
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