公告日期：2024-12-12

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-065

浙江亨通控股股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √

1.01 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责 √

任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事

项

1.02 公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公 √

司发生的日常关联交易事项

1.03 公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公 √

司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事

项

1.04 公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公 √

司发生的日常关联交易事项

1.05 公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有 √

限公司发生的日常关联交易事项

1.06 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公 √

司发生的日常关联交易事项

1.07 公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控 √

制的其他企业发生的日常关联交易事项

1.08 公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品 √

有限公司发生的日常关联交易事项

2 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度 √

的议案

3 关于为子公司提供担保的议案 √

4 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框 √

架协议》暨关联交易的议案

5 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议或第九届监事会第十次会议
审议通过，并于 2024 年 12 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：……
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