公告日期：2024-09-21

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-051
天津卓朗信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：

1、出席会议的股东和代理人人数 446

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,905,871,343

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.07

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关 规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书谷艳秋女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,895,437,443 99.4525 9,916,500 0.5203 517,400 0.0272

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、张志强

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日

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