公告日期：2024-12-19

大唐电信科技股份有限公司

章 程

一九九八年八月通过

二○○○年九月第一次修订

二○○三年六月第二次修订

二○○四年一月第三次修订

二〇〇五年六月第四次修订

二〇〇六年六月第五次修订

二○○七年三月第六次修订

二○○七年八月第七次修订

二○○七年九月第八次修订

二○○八年四月第九次修订

二○○九年四月第十次修订

二○一○年四月第十一次修订

二○一○年九月第十二次修订

二○一一年五月第十三次修订

二○一二年九月第十四次修订

二○一二年十二月第十五次修订

二○一四年四月第十六次修订

二○一四年九月第十七次修订

二○一六年十二月第十八次修订

二○一八年五月第十九次修订
二○一九年十二月第二十次修订
二零二二年一月第二十一次修订
二零二四年二月第二十二次修订
二零二四年九月第二十三次修订
二零二四年十二月第二十四次修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 党委...... 18

第一节 党组织的机构设置...... 18

第二节 党委的职责 ...... 19
第六章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 独立董事 ...... 22

第三节 董事会 ...... 25

第四节 董事会秘书 ...... 31

第七章 经理及其他高级管理人员...... 33
第八章 监事会 ...... 34

第一节 监事 ...... 34

第二节 监事会 ...... 35

第三节 监事会决议 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经国家经贸委国经贸体改（1998）543“关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函”号文批准，以社会募集方式设立。

公司在北京市工商行政管理局注册，并取得了《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：91110000633709976B。

第三条 公司于1998年8月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股10000万股，该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。于1998年9月23日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：大唐电信科技股份有限公司

英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD

第五条 公司住所：北京市海淀区永嘉北路6号，邮政编码：100094

第六条 公司注册资本 130,360.3541 万元。

第七条 公司为永久存续……
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