公告日期：2024-12-10

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-059

中牧实业股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年12月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第六次临时股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

2.01 候选人：吴冬荀 √

2.02 候选人：李 寅 √

2.03 候选人：陈章瑞 √

3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 候选人：唐功远 √

3.02 候选人：谯仕彦 √

3.03 候选人：胡 燕 √

4.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 应选监事（2）人

4.01 候选人：侯士忠 √

4.02 候选人：周紫雨 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议、第八届董事会2024 年第二十六次临时会议、第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过。
相关公告分别于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 10 日披露，披露的媒体为《上
海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东……
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