公告日期：2024-12-03

中牧实业股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月修订

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定 ...... 8

第三节 股东会的召集 ...... 9

第四节 股东会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东会的召开 ...... 12

第六节 股东会的表决和决议 ...... 14

第五章 党委...... 18
第六章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第八章 监事会...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 28

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第十章 通知和公告...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，实现依法治企，强化合规经营，推进法治文化建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。经中华人民共和国经贸委 1998 年 12 月 22 日《关于同意
设立中牧实业股份有限公司的复函》（国经贸委企改〔1998〕822 号文）批准，以募集方式设立，并于1998年12月25日在国家工商行政管理局办理了注册手续，取得了企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 9111000071092358XT。
第三条 公司于 1998 年 11 月 13 日经国务院证券管理部门中国证监会证监
发字〔1998〕285 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股，并于
1999 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中牧实业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2013〕953 号）核准，公司于 2013 年 9 月以非公开发行
股票的方式发行人民币普通股 3980 万股。

第四条 公司注册名称：

公司中文名称：中牧实业股份有限公司

公司英文名称：China Animal Husbandry Industry Co.，Ltd.

第五条 公司住所：

公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼

邮政编码：100070

第六条 公司注册资本为人民币 102114.8260 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导作
用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理……
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