公告日期：2024-12-28

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-070
吉林泉阳泉股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 409

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,007,190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.18
份总数的比例（%）

（四）表决方式和主持情况

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书（代行）姜长龙先生、财务总监白刚先生、副总经理王作臣

先生、纪委书记李福君先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 222,302,760 99.6841 523,430 0.2347 181,000 0.0812

2、议案名称：关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 222,371,960 99.7151 363,230 0.1628 272,000 0.1221

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

关于部分募投项

目调整建设投资

1 规模、结项并将节 6,048,680 89.5688 523,430 7.7509 181,000 2.6803
余募集资金永久

补充流动资金的

议案

关于中标结果暨

2 聘任 2024 年度审 6,117,880 90.5935……
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