公告日期：2024-12-12

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—063
吉林泉阳泉股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日以通讯
方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 11
日以通讯方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：

1、《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》

董事会审计委员会同意最终中标的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会临时会议审议。
董事会审议通过了《关于中标结果暨聘任 2024 年度公司审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 112.00 万元（财务报表审计费用及内控审计费用）。

具体内容详见公司同日披露的临 2024-065 号《关于中标结果暨聘任 2024 年
度公司审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2024 年 12 月 19 日，本次股东大会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露的临 2024-066 号《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十二日

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