公告日期：2025-01-09

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-001
债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办
公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 196

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,894,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.8228

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理邓小余先生和副
总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列
席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 536,763,076 97.9683 10,818,482 1.9745 312,900 0.0572

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （% （%
） ）

1 关于公司 2025 年度对 1,619, 12.70 10,818 84.8 312,9 2.45
外担保额度预计的议 811 32 ,482 429 00 39
案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李艳华、常小宝
2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日

上网公告文件
经鉴证的律师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。