公告日期：2024-12-19

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-062
安通控股股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次追加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，本次追加关联交易额度预计是出于日常业务需要等实际情况考虑，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12
月 18 日召开了第八届董事会 2024 年第六次临时会议,以 7 票同意，0 票反对，0
票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决）审议通过了《关于追加2024 年度日常关联交易预计的议案》。同意公司对 2024 年度日常关联交易额度的预计进行追加，合计追加不超过 12,400 万元。上述追加额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议，独立董事全票审议通过该事项。

（二）前次日常关联交易概述

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方
2024 年度的日常关联交易预计总金额不超过 46,340 万元。同年 8 月 19 日，公司
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，对公司及子公司与关联方 2024 年度发生的日常关联交易总额进行调整，调整后总额度将不超过99,740 万元（在关联交易的总额范围内，公司管理层可以根据实际情况在同一控制下不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂）。

（三）前次日常关联交易的执行情况及本次追加 2024 年度日常关联交易类
别和金额

2024年度1-11月公司日常关联交易实际发生额及本次追加2024年度预计情况具体内容如下：

单位：人民币万元

2024年1-11 预计金额与实际

关联交 关联人 2024年预计 月发生金额 发生金额差异较 本次拟追
易类别 金额 （未经审 大的原因 加金额
计）

招商局港口集团股

份有限公司及其合 20,000.00 16,768.83

并范围内子公司

营口港务集团有限

公司及其合并范围 19,000.00 13,621.69

向关联 内子公司

人采购 中国外运股份有限

商品/接 公司及其合并范围 4,000.00 4,308.95 业务量合作增加 1,000.00
内子公司

受劳务 上海港罗东集装箱

码头有限公司 2,000.00 1,004.11

丹东港口集团有限 500.00 258.65

公司

小计 45,500.00 35,962.23 1,000.00

招商……
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