公告日期：2024-12-19

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-061
安通控股股份有限公司

关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了满足日常经营及资金管理的需要，2025 年公司及下属子公司预计将在招商银行的日终最高存款余额不超过人民币 25 亿元，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）预计额度不超过人民币 20 亿元。

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

本次与招商银行存贷款的关联交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为了满足公司日常经营及资金管理的需要，公司及下属子公司长期与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）及其下属公司存在金融业务合作，未来亦预期将继续保持合作关系。2025 年公司及下属子公司预计将在招商银行的日终最高存款余额不超过人民币 25 亿元，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）预计额度不超过人民币 20 亿元，并授权公司法定代表人在上述额度范围内签署有关此项交易的一切法律文件，并办理一切相关事宜。

（二）本次交易的目的和原因

公司在招商银行开展存贷款等金融业务是为了满足公司日常经营及资金管理的需要，能够充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，同时本公司按照自愿及非独家的市场原则与招商银行进行合作，招商银行只是为本公司提供服务的其中一家金融机构，公司将根据商业原则及商业判断选择合作方。公司在招商银行开展存贷款等金融业务属于正常的商业行为。

（三）董事会关于本次关联交易的表决情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第八届董事会 2024 年第六次临时会议，以
7 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决），审议通过了《关于在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次交易尚需履行的审批程序

公司于 2024 年 6 月 13 日披露了拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简
称“招商轮船”）发行股份购买其分别持有的中外运集装箱运输有限公司 100%股权和广州招商滚装运输有限公司 70%股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，公司的控股股东预计将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。缪建民先生为招商局集团董事长及法定代表人，同时兼任招商银行董事长及法定代表人，公司已根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定将招商银行自 2024 年 6 月 13 日起认定为
本公司的新增关联方，公司在招商银行新增的存贷款等金融业务构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）本次新增关联交易的预计情况

鉴于公司及下属子公司长期与招商银行及其下属公司存在金融业务合作，为了提高公司资金使用效率，并结合公司业务发展需要，公司 2025 年度预期将继续与招商银行保持合作关系。2025 年度公司及下属子公司在招商银行开展存贷款等业务的关联交易预计具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

交易类别 关联人 2025 年预计金额

日终最高存款余额 25.00

招商银行

最高贷款余额（包括应付利息和手续费） 20.00

注 1：本公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定将
招商银行自 2024 年 6 月 13 日起认定为本公司的新增关联方，本公司与招商银行
及其下属公司自 2024 年 6 月 13 日起新签署的若干服务协议项下的交易情况，专
项披露如下：

本公司与招商银行存放资金的有关明细资料如下：

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