公告日期：2024-12-31

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

章 程

(拟经公司 2025 年第一次临时股东大会修订)

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......9

第六节 股东大会的表决和决议...... 11
第五章 董事会 ......13

第一节 董 事 ......13

第二节 董事会......14

第三节 董事会议事规则......16
第六章 经理及其他高级管理人员......18
第七章 监事会......19

第一节 监 事......19

第二节 监事会 ......20

第三节 监事会议事规则......20
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......22

第一节 财务会计制度......22

第二节 内部审计 ......25

第三节 会计师事务所的聘任 ......25

第九章 通知和公告 ......25

第一节 通 知 ......25

第二节 公 告 ......26

第十章 劳动人事制度 ......26

第十一章 党委 ......26

第十二章 工 会 ......27

第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......27

第一节 合并、分立、增资和减资 ......27

第二节 解散和清算 ......28

第十四章 修改章程 ......29

第十五章 附 则......29

第一章 总 则

第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，维护哈尔滨东
安汽车动力股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。纳入管理费用的部分，一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排，由企业纳入年度预算。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国航空工业总公司《关于设立哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的批复》（航空资［1998］526 号）批准，由哈尔滨东安发动机制造公司(以下简称“发起人”)独家发起以社会募集方式设立，在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司于 1998 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，于 1998 年 9 月
10 日首次向社会公众发行人民币普通股 8，200 万股，均为公司向境内投资人发行的以人
民币认购的内资股，并于 1998 年 10 月 14 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

英文全称：HARBIN DONGANAUTOENGINECO.，LTD.

第六条 公司住所：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区

邮政编码：150036

第七条 公司注册资本为人民币 470,923,395 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司以其全部法人财产依法自主经营，自负盈亏。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、……
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