公告日期：2024-12-31

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－071

联美量子股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公司（以下简称“拉萨联恒”）采购总金额不超过 4.3亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。

●因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议，表决结
果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、王舟波、
徐卫晖回避表决。本次交易不须提交股东大会审议。

●2024 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过
了《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》，2024 年度公司拟向拉萨联恒采购总金额不超过 4.3 亿元、不超过 70 万吨煤炭。
至本次关联交易前，2024 年度公司与拉萨联恒累计交易 2 次，
累计交易金额为 29,491,867.14 元（不含税），累计采购煤炭 52,923吨。

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：关联方在履行合同中存在可能发生违约行为的风险。

一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况：

交易对方：拉萨联恒科技发展有限公司。

交易标的名称：煤炭。

交易事项：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公司采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。
交易价格及与账面值相比的溢价情况：不适用。

资金来源：自有资金。
（二）本次交易的目的和原因：

根据公司与煤炭供应商内蒙古电投能源股份有限公司的长协，2025 年度公司生产经营预计有 70 万吨用煤缺口，公司计划在原有采购渠道及数量的基础上，从拉萨联恒采购数量不超过 70 万吨煤炭，以确保各项业务的安全、稳定开展。

公司股东联美集团有限公司持有鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司（以下简称“国源矿业”） 49%股份，拉萨联恒是国源矿业的煤炭经销商。因目前煤炭为紧缺物资，为平衡股东方煤炭需求。根据约定，国源矿业同意提供一定数量煤炭支持股东需求，联美集团有限公司按照股比分配获得部分煤炭，联美集团有限公司的供应量由拉萨联恒承接。

为保障公司冬季供暖及其他生产经营活动的正常开展，公司拟向拉萨联恒采购煤炭，以保证公司的用煤需求。
（三）公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议，表决结
果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、王舟波、
徐卫晖回避表决。公司独立董事刘永泽、张多蕾、唐大鹏均表决同意
此项交易。
（四）因本次交易金额预计不超过公司 2023 年度经审计净资产绝对值 5%，上述议案不须提交公司股东大会审议。

（五）2024 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过
了《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》，2024 年度公司拟向拉萨联恒采购总金额不超过 4.3 亿元、不超过 70 万吨煤炭。至本次关联交易前，2024 年度公司与拉萨联恒累计交易 2 次，累计交易金额为 29,491,867.14 元（不含税），累计采购煤炭 52,923 吨。二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍：

因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

截止公告披露日，联美集团有限公司持有鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司（以下简称“国源矿业”） 49%股份，拉萨联恒是国源矿业的煤炭经销商。
（二）关联人基本情况：

1、关联人名称：拉萨联恒科技发展有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6TBJC37Y

成立日期：2018 年 8 月 1 日

注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 312 室

法定代表人：肇广才

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：道路货物运输（不……
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