公告日期：2024-12-03

联美量子股份有限公司

公司章程

（2024 年 12 月修订）

二 O 二四年十一月

联美量子股份有限公司

公司章程目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 44

第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经辽宁省人民政府辽政[1998]94 号文，辽宁省人民政府证券委员会辽证委发[1997]9 号文件批准，以募集方式设立；在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：2100001049863。换发加载统一社会信用代码的营业执照后，统一社会信用代码为 91210100701795336J。

第三条 公司于 1998 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 1999年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：联美量子股份有限公司

Luenmei Quantum Co.,Ltd

第五条 公司住所：沈阳市浑南新区新明街 8 号，邮政编码：
110179。

第六条 公司注册资本为人民币 2,262,840,463 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理或其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：支持中国内地经济发展，促进中国经济繁荣，在多领域寻找投资机会进行投资，并对所投资企业进行统一管理，保证公司业绩与社会效益同步稳定增长。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，热力生产和供应，煤炭及制品销售，新兴能源技术研发，工程和技术研究和……
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