公告日期：2024-11-26

联美量子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月 2 日

联美量子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2024 年 11 月 26 日

三、 会议议程

1、审议《联美量子股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的议案》（内容见附件 1）

2、审议《联美量子股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的议案》（内容见附件 2）

联美量子股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的议案

公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完
善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举：

1、关于选举非独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人；

2、关于选举独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述 7 名候选人的简历见附件。

根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为：

苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件；

刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件。

未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

我们同意将上述人选提交公司董事会审议。

上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届董事会。

联美量子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

苏壮强简历
苏壮强，男，1971 年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

2004 年 5 月-2006 年 11 月中体产业集团股份有限公司董事；

2004 年 9 月至今联美（中国）投资有限公司董事长；
2007 年 9 月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长；
2015 年 7 月至今联众新能源有限公司执行董事；
2017 年 9 月至今联美集团有限公司董事长；
2016 年 11 月至今本公司董事长。

王舟波简历

姓名：王舟波 性别：男

民族：汉 出生年月：1960 年 11 月

学历：本科 职称：高级工程师

目前工作单位及职务：联美集团有限公司副总裁兼成本管理中心总裁工作经历：

1982 年 9 月-1983 年 8 月 中建一局四公司丽都项目技术员；

1983 年 8 月-1998 年 1 月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程
师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；

1998 年 2 月-1999 年 5 月 中建建筑承包公司投资部经理；

1999 年 5 月-200……
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