公告日期：2024-11-23

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－052
联美量子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 11 月 22 日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开
了第八届董事会第十七次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1.关于公司特别分红方案的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日

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