公告日期：2025-01-14

北汽福田汽车股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2025 年 1 月·北京

目录

议案一、《关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司

关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案
各位股东：

为满足业务发展及资金需求，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京卡文新能源汽车有限公司（以下简称“卡文新能源”）拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超过 8.41 亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公开挂牌增资两部分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台及合格投资者，预计募资规模约 12.61 亿元（最终以实际增资金额为准），其中公司拟以非公开协议方式现金
增资 7.58 亿元。本议案已于 2024 年 12 月 30 日经公司董事会审议通过，现就本
议案向公司股东大会做汇报。

一、对外投资暨关联交易概述

公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公
司暨关联交易的议案》。2022 年 10 月，卡文新能源注册成立，注册资本 5 亿元，
其中公司出资 3.25 亿元，持股 65%。

为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超过 8.41 亿股，包括非公开协议增资和北京产权交易所公开挂牌增资两部分，交易价格以公开挂牌结果为最终增资价格，且不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台及合格投资者，预计募资规模约 12.61 亿元人民币（最终以实际增资金额为准）。卡文新能源通过非公开协议方式融资金额不超过 8.3 亿元，其中公司拟以现金增资 7.58 亿元；通过公开挂牌方式拟发行股份不超过 2.87 亿股，预计募资金额约 4.31 亿元人民币（最终以实际增资金额为准）。卡文新能源增资扩股后，公司仍为卡文新能源的控股股东。

鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福源智慧”）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽车集团有限公司的全资子公司，根据《股票上市规则》第6.3.3（二）的规定，福源智慧为公司的关联方。因此。本次公司向与关联方福源
智慧共同投资的卡文新能源增资事项构成关联交易，

除日常关联交易外，过去 12 个月公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易。本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《股票上市规则》6.3.18 规定：“上市公司与关联人发生因一方参与另一方公开招标、拍卖等的交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。若通过公开挂牌方式增资的摘牌方为公司关联方，则摘牌交易将无需按照关联交易标准进行审议及披露。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况

（一）基本信息

企业名称：北京卡文新能源汽车有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110114MAC3GJF308

法定代表人：常瑞

注册时间：2022 年 10 月 18 日

注册资本：50,000 万元人民币

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街 5 号院 2 号楼
9 层 901

主要股东：北汽福田汽车股份有限公司持股 65%、博世（上海）创业投资有限公司（以下简称“博世创投”）持股 10%、上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博原嘉成”）持股 10%、北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”）持股 10%、深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）持股 5%。
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；租赁服……
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