公告日期：2024-12-26

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-092

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 11 点 30 分

召开地点：福田汽车 106 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日

至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2025 年度关联交易计划的议案 √

1.01 关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公 √

司）的关联交易

1.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易 √

1.03 关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司） √

的关联交易

1.04 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子 √

公司）的关联交易

1.05 关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司） √

的关联交易

1.06 关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关 √

联交易

1.07 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易 √

1.08 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联 √

交易

1.09 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交 √

易

1.10 关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司 √

的关联交易

1.11 关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司 √

的关联交易

1.12 关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及 √

控股子公司）相关的关联交易

2 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服 √

务协议暨关联交易的议案

3 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资
料将不迟于 2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-2

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城……
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