公告日期：2001-04-05

泰安鲁润股份有限公司董事会2001年第三次会议决议公告

泰安鲁润股份有限公司董事会2001年第三次会议于2001年4月3日在本公司一楼会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，1人因工作需要外出开会请假，已授权其他董事代为表决，监事会3名成员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经充分酝酿讨论，一致形成如下决议：

一、2000年度公司董事会工作报告；

二、公司2000年度财务决算报告；

三、公司2000年年度报告及其摘要；

四、公司2000年度利润分配预案：

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计的本公司2000年度实现利润总额36，855，

153．04元，净利润32，460，133．10元，按净利润10％提取法定公积金3，246，013．31元，按净利润10％提取公益金3，246，013．31元后，加上上一年度结转的未分配利润27，063，886．84元，本年度末可供股东分配的利润53，031，993．32元。决议不分配资本公积金亦不转增股本。

五、公司2001年度利润分配政策预案：

1、2001年拟进行分配1次；

2、2001年度的净利润用于股利分配的比例10－－30％；

3、2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10－－30％；

4、2001年度股利分配采取现金及送股形式，其中现金分配占该次分配的10－－30％。

具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

六、关于召开2000年度股东大会的时间另行通知。

泰安鲁润股份有限公司

董事会

二00一年四月三日
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