公告日期：2024-12-21

永泰能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 ○ 二 四 年 十 二 月

永泰能源集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30

网络投票的时间：2024 年 12 月 30 日，本次股东大会采用上海证券交易所
股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

主 持 人：董事长王广西先生

一、会议议案

1．关于 2025 年度预计担保额度的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于 2025 年度预计担保额度的议案

各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向大会提交《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，

请审议。

根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度提供担保额
度进行预计，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）
企业间2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额（包括但不限
于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关
的业务方式）。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融
资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，
并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司
将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。

在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2025年1月1日起至2025年12
月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和
超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会
进行批准。

二、预计担保金额情况

序号 被担保公司名称 与公司的关系 预计担保总额

（万元）

1 永泰能源集团股份有限公司 公司本部 80,000.00

2 郑州裕中能源有限责任公司 公司所属全资公司 210,000.00

序号 被担保公司名称 与公司的关系 预计担保总额

（万元）

3 张家港沙洲电力有限公司 公司所属控股公司 280,000.00

4 张家港华兴电力有限公司 公司所属全资公司 111,000.00

5 张家港华兴金城电力有限公司 公司所属控制公司 37,000.00

6 张家港华兴长城能源有限公司 公司所属控股公司 10,000.00

7 张家港华兴能源工程有限公司 公司所属全资公司 3,500.00

8 周口隆达发电有限公司 公司所属控股公司 15,000.00

9 丹阳中鑫华海清……
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