公告日期:2024-11-26
世纪证券有限责任公司
关于维科技术股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”或“保荐机构”)作为维科技术股份有限公司(以下简称“维科技术”“上市公司”“公司”)2021 年度非公开发行股票的持续督导机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规定的要求,对维科技术部分募投项目延期事项进行了审慎核查,发表核查意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕602号)核准,公司向特定对象非公开发行114,192,495股股票,募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元,扣除相关发行费用10,249,238.20 元(不含税)后,实际募集资金净额为 689,750,756.15 元。
上述资金于 2021 年 7 月 12 日全部到位,已经立信中联会计师事务所(特殊
普通合伙)审验,并于 2021 年 7 月 12 日出具立信中联验字[2021]D—0035 号《验
资报告》。
二、募集资金投资项目概况
上述非公开发行 A 股股票募集资金投资项目具体情况如下:
单位:万元
序 投资项目名称 实施主体 原计划拟投入募集 调整后拟使用募集
号 资金金额 资金金额
年产 6000 万支聚合物锂电池 东 莞 维 科 电
1 智能化工厂扩产项目 池有限公司 53,000.00 33,000.00
序 投资项目名称 实施主体 原计划拟投入募集 调整后拟使用募集
号 资金金额 资金金额
永久性补充流动资金 维 科 技 术 股
2 份有限公司 17,000.00 17,000.00
年产 2GWh 钠离子电池项目 南 昌 维 科 电
3 池有限公司 - 20,000.00
合计 70,000.00 70,000.00
截至 2024 年 10 月 31 日,公司募集资金投资项目投入情况如下:
单位:元
募集资金承诺 累计使用募集资 本期使用募集资 累计使用募集
项目 投资总额 金(2023 年 12 月 金(2024 年 1-10 资金 投资进度
31 日止) 月)
年产 6000
万支聚合物
锂电池智能 330,000,000.00 331,511,851.95 - 331,511,851.95 100.46%
化工厂扩产
项目
补充流动资
金 170,000,000.00 170,083,413.88 - 170,083,413.88 100.05%
年产 2GWh
钠离子电池 200,000,000.00 83,971,768.00 54,872,846.00 138,844,614.00 69.42%
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