公告日期：2024-11-25

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-085
金发科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入外部投资者

暨公司放弃优先认购权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：公司全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司（以下简称“特塑公司”）

增资金额：特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”），金石基金拟以每1元注册资本26.09元的认购价格认购特塑公司新增的注册资本1,916.4431万元，认购对价为人民币5亿元。公司全资子公司上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）持有特塑公司100%的股权，拟在本次增资中放弃其对特塑公司的优先认购权。

本次公司拟放弃对特塑公司股权优先认购权并不影响公司对特塑公司的控制权，特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第八届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

风险提示：

1. 如金石基金按照《珠海万通特种工程塑料有限公司股权投资协议》（以下
简称“投资协议”或“本协议”）相关原则提出的重组换股方案【具体
见下文 “四、股权投资协议主要内容及履约安排（六）重组换股”】被
公司董事会否决，则金石基金有权要求公司回购金石基金所持特塑公司
股权；除出现该情形外，金石基金重组换股失败的，公司不承担对其持
有的特塑公司股权的回购义务。

2. 根据投资协议，金发科技若以发行股份购买资产的方式进行重组换股，

该等交易需经过金发科技董事会及股东大会审议，并取得相关监管部门
的审核批准，该事项届时是否能够获得审批存在一定的不确定性。敬请
广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

鉴于金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）的长远战略规划和经营发展需要，公司全资子公司特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部
投资者金石基金。根据特塑公司的《资产评估报告》（以 2024 年 6 月 30 日为基
准），特塑公司每 1 元注册资本对应的股东权益价值为 26.09 元，金石基金拟以
每 1 元注册资本 26.09 元的认购价格认购特塑公司新增的注册资本 1,916.4431 万
元，认购对价为人民币 5 亿元。公司全资子公司上海金发持有特塑公司 100%的股权，拟在本次增资中放弃其对特塑公司的优先认购权。本次公司拟放弃对特塑公司股权优先认购权并不影响公司对特塑公司的控制权，特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

鉴于金石基金参与本次投资的前提是特塑公司员工股权激励获得特塑公司有权决策机构的批准，《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨
关联交易的议案》已于 2024 年 11 月 22 日经公司第八届董事会第九次（临时）
会议审议通过，具体详见公司同日发布的《金发科技股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-083）、《金发科技股份有限公司关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

前述股权激励实施完成，且本次投资全额完成后，特塑公司的股权结构如下：

股东名称 认缴注册资本 出资比例
（万元）

上海金发 10,100.0000 73.1948%

股权激励员工持股平台 1,782.3529 12.9167%

金石基金 1,916.4431 13.8885%

合计 13,798.7960 100.00%

注 1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。