公告日期：2024-11-13

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二○二四年十一月二十日

武汉东湖高新集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第二次临时股东大会会议安排如下：

一、会议安排

（一）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14 点 30 分

（二）网络投票时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件
新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 14 日。

二、现场会议议程

（一）董事长杨涛先生主持会议

（二）董事会秘书段静女士报告现场到会情况

（三）会议内容：

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；

2.00、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案；

逐项审议子议案：

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 募集资金总额及用途

2.08 本次发行前滚存未分配利润安排

2.09 上市地点

2.10 本次发行决议有效期

3、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案；

4、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案；

5、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

7、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案；

8、关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；

9、关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案；

10、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案；

11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；

12、关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
13、关于拟调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案；

14、关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的议案；

15、关于选聘会计师事务所的议案。

（四）股东表决

（五）董事会秘书段静女士宣布现场表决结果

（六）律师宣读见证意见书

（七）出席会议对象：

1、截至 2024 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）出席现场会议登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室登记；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记；

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记；

3、登记时间为 2024 年 11 月 18 日 9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收
到地邮戳为准；

4、会期半天，与会者食宿交通费自理；

5、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 ……
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