公告日期：2024-11-08

长发集团长江投资实业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024 年 11 月

目 录

1．股东大会会议议程 ...... p3
2．股东大会会议议事规则 ...... p5
3．会议议案表决办法 ...... p64．关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案………………P75．关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘
制度》的议案 ...... P116．关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司对外捐赠管理制度》
的议案 ...... P127.议案二附件：《长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选
聘制度》......P138.议案三附件：《长发集团长江投资实业股份有限公司对外捐赠管理制
度》......P21

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14 时

二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅

三、出席人员：

1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2.2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00 交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、主持：鲁国锋董事长

五、会议议程：

1.审议《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》；

2.审议《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

3.审议《关于制定<长发集团长江投资实业股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》；

4.股东代表发言（如有）；

5.公司负责人回答股东提问（如有）；

6.宣读会议议案表决办法；

7.股东对各项议案进行投票表决；

8.工作人员统计表决票数；
9.获取大会网络投票表决结果；
10.统计本次股东大会现场及网络投票结果；
11.律师发表见证意见；
12.宣读长江投资公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

大会秘书处
2024 年 11 月

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二
次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。股东发言内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言时长不超过 5 分钟。公司相关负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。

五、大会表决时，股东不能发言。

六、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。

大会秘书处

2024 年 11 月

长发集团长江投资实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议案表决办法

本次股东大会共审议 3 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

以上办法提请股东大会通过。

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