公告日期：2024-11-14

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-084
西宁特殊钢股份有限公司

关于增加2024年度关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

本事项尚需提交股东大会审议。

此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。

日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

公司十届董事会第八次会议审议了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1.本公司十届董事会第八次会议已审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公
司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、丁广伟先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。

2.公司提交的《关于增加2024年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可, 三名独立董事在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展需要及公司执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》所致，且按照市场公允价格协商一致和相关留债规定条款而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，增加日常关联交易预计金额的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对本公司及全体股东是公平的。
3.审计委员会意见：此关联交易是公司执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》及日常生产经营过程中形成，与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4. 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

（二）2024年增加日常关联交易预计金额和类别

因公司业务经营需要及执行《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》偿付关联方留债本金及利息，公司与青海国投及附属公司、西矿集团及
附属公司、建龙集团及附属公司发生关联交易。现增加日常关联交易预计金额和类别，具体如下表：

单位：万元

2024 年度原 本次拟增加的 本次增加后
交易方 关联交易类别 关联人 预计金额 预计金额 2024 年度的预
计金额

向关联人提供的劳务 0 165 165
其他关联交易向关联 青海国 0 5,250 5,250
方支付留债本金 投及附

其他关联交易向关联 属公司 0 1,980 1,980
方支付留债利息

向关联人销售产品、 10,000 9,000 19,000
西宁特 商品、提供服务 西矿集

殊钢股 其他关联交易向关联 团及附 0 11,000 11,000
份有限 方支付留债本金 属公司

公司 其他关联交易向关联 0 3,210 3,210
方支……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。