公告日期：2024-12-11

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
600111

二〇二四年十二月二十三日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:30
网络投票时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、审议议案

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于补选监事的议案》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果

（与会股东与公司董事、监事、高级管理人员等沟通交
流）

七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

八、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字，与会监事在会议记录上签字

九、律师宣读《法律意见书》

十、主持人宣布股东大会结束

目 录

一、关于变更会计师事务所的议案 ...... 1
二、关于补选监事的议案 ...... 7
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北方稀土 2024 年第三次临时股东大会材料之一
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关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称致同所）圆满完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计服务，出具了标准无保留意见的审计报告。截至致同所完成公司2023年度财务报告及内部控制审计服务，致同所已连续9年为公司提供年审服务。致同所为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内部控制情况，履行了应尽的责任与义务。

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对上市公司聘任同一会计师事务所的服务年限规定，公司从合规考虑未来经营发展和年度财务报告及内部控制审计服务需求，拟变更会计师事务所，经履行公开招标采购程序并经公司董事会审议通过，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称利安达）为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务，聘期一年。本次变更不存在已委托原会计师事务所开展部分审计工作后解聘情况。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉

2023 年末合伙人数量：64 人

2023 年末注册会计师人数：406 人

2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：132 人

2023 年度审计收入总额 48,482.02 万元，审计业务收
入 39,912.90 万元，证券业务收入 15,728.70 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数：26 家，上年度上市
公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（3 家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2 家）、批发和零售业（2 家）。

2023 年度上市公司审计收费总额 2,502.66 万元。

公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，利安达计提职业风险基金 4,240.99 万
元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,240.99 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相……
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