公告日期：2024-11-15

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2024-056

债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2

同方股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,242,104,582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.0744

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事吕希强先生、独立董事王化成先生、独
立董事孙汉虹先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生、监
事王志龙先生因工作原因未能出席；

3、独立董事候选人刘俊勇先生出席了本次会议；

4、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；

5、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,235,304,752 99.4525 5,569,081 0.4483 1,230,749 0.0992

2、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,233,382,032 99.2977 7,771,466 0.6256 951,084 0.0767

3、 议案名称：关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,2……
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