公告日期：2024-11-19

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-033
林海股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,668,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.12
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长常康忠先生主持，会议采用现场会议与网络投票
相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因工作原因，董事李升高先生未能出席
本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并作了会议记录；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《林海股份有限公司 2024-2026 年度股东回报计划》；
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 94,037,208 97.28 1,291,500 1.34 1,339,865 1.38

2、 议案名称：林海股份有限公司关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；
审议结果：不通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,113,588 47.91 2,238,900 50.75 59,165 1.34

3、 议案名称：林海股份有限公司关于调整董事会独立董事薪酬的议案；
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,765,008 97.00 1,473,800 1.52 1,429,765 1.48

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

《 林 海 股 份 有 限 公 司

1 2024-2026 年度股东回报 1,478,488 35.98 1,291,500 31.42 1,339,865 32.60
计划》

林海股份有限公司关于调

2 整公司在国机财务有限责 1,811,788 44.08 2,238,900 54.48 59,165 1.44
任公司存款金额的议案

林海股份有限公司关于调

3 整董事会独立董事薪酬的 1,206,288 29.35……
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