公告日期：2025-01-15

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-01

中视传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 407

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,219,097

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

0.8094

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王浩因个人原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于中视传媒 2025 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,664,774 82.7801 469,423 14.5824 84,900 2.6375

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

比例 比例 比例
序 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

《关于中视

传 媒 2025

1 年日常关联 2,664,774 82.7801 469,423 14.5824 84,900 2.6375
交易预计的

议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司未参与表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、郭明阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日

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