公告日期：2024-12-31

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-041

北京同仁堂股份有限公司

关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 2,000万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度租金合计不超过 500 万元。
本次交易构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组。本次交易事项已经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，过去 12个月内，公司及控股子公司与同仁堂集团或与其他不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、 关联交易概述

(一) 2025 年，公司及同仁堂商业拟向同仁堂集团承租物业，用于满足生
产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 2,000 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度租金合计不超过 500 万元。
(二) 本次交易事项经公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第十届董事会第六
次会议审议通过，关联董事回避表决，由非关联董事一致同意通过。

(三) 本次交易事项构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组，相关交易事项已经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

(四) 至本次关联交易为止，除日常关联交易及已披露的其他关联交易外，过去 12 个月内，公司及控股子公司与同仁堂集团或与其他不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、 关联方情况

（一） 关联关系

同仁堂集团持有公司 52.45%股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（二） 关联方的基本情况

1. 企业名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司

2. 成立时间：1992 年 8 月 17 日

3. 法定代表人：戴小锋

4. 注册地址：北京市东城区东兴隆街 52 号

5. 注册资本：72,387.00 万元人民币

6. 公司类型：有限责任公司（国有独资）

7. 实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

8. 主营业务：加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药
饮片；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：货物储运、药膳餐饮。

同仁堂集团最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：亿元人民币

项目 2023/12/31（经审计） 2024/9/30（未经审计）

总资产 416.15 432.64

净资产 245.28 254.81

营业收入 245.61 187.16

净利润 27.74 22.41

（三） 同仁堂集团与本公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面保持独立；同仁堂集团经营状况良好，未被列入失信被执行人。

三、 关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 公司及同仁堂商业承租同仁堂集团土地及房屋建筑物等相关物业，用于
满足生产经营及日常办公需要；

2. 公司向同仁堂集团出租房屋建筑物等物业，以提高公司部分闲置物业经
营能力。

（二）权属状况说明

本次交易涉……
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