公告日期：2024-12-13

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-127 号
人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十三次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十三次会议于2024年12月12日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月7日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于增补公司第十届董事会非独立董事的预案

鉴于公司第十届董事会现有董事人数未达到《公司章程》的规定，根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，董事会现决定提名周爱强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。
董事会提名委员会认为：经审核周爱强先生个人简历等相关资料，认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，满足担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

议案二、关于为公司及子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保

的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、

湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综
合授信提供连带责任保证担保。

2、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福、湖北人福医药集团有限公司（以

下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福
盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、人福医药黄冈有限公司（以下简称
“人福黄冈”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药咸
宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉
天润”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况（担保余额包含尚未使用的额度）如下表所示：

被担保方 本次担保前 股东大会授
担保 被担保方 最近一期 授信银行 担保 已为其提供 本次担保金 备注 权担保额度
方 资产负债 期限 的担保余额 额（万元） (万元)

率 （万元）

汉口银行 本次担保将替

宜昌 人福医药 43.72% 股份有限 1 年 ￥25,000.00 ￥25,000.00 换前期已为其 ￥30,000.00
人福 公司 提供的 25,000

万元担保额度

汉口银行 本次担保将替

葛店 人福医药 43.72% 股份有限 1 年 ￥45,000.00 ￥5,000.00 换前期已为其 ￥70,00……
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