公告日期：2024-09-24

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-095 号
人福医药集团股份公司

第十届董事会第七十次会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十次会议于2024年9月23日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年9月18日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司及子公司武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

3、同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北
京人福”）、北京维瑞和医疗科技有限公司（以下简称“北京维瑞和”）向银行申请办
理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

被担保 本次担保

担保 方最近 担保 前已为其 本次担保 股东大会授
方 被担保方 一期资 授信银行 期限 提供的担 金额（万 备注 权担保额度
产负债 保余额（万 元） (万元)
率 元）

湖北三峡农 本次担保将替

村商业银行 换前期已为其

股份有限公 3 年 ￥30,000.00 提供的 30,000

司大公桥支 万元担保额度

宜昌人福 25.63% 行 ￥145,240.00 ￥220,000.00①
中国农业发 本次担保将替

展银行宜昌 1 年 ￥20,000.00 换前期已为其

市分行 提供的 30,000

万元担保额度

中信银行股 ……
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