公告日期：2024-09-03

上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2024〕167 号

──────────────────────── 关于对人福医药集团股份公司及其控股股东
武汉当代科技产业集团股份有限公司、
实际控制人艾路明及有关责任人

予以纪律处分的决定

当事人：

人福医药集团股份公司，A 股证券简称：人福医药，A 股证
券代码：600079；

武汉当代科技产业集团股份有限公司，人福医药集团股份公
司控股股东；

艾路明，人福医药集团股份公司实际控制人；

李 杰，人福医药集团股份公司时任董事长兼总裁；

邓霞飞，人福医药集团股份公司时任总裁；

吴亚君，人福医药集团股份公司时任财务总监;

李前伦，人福医药集团股份公司时任董事会秘书。

一、上市公司及相关主体违规情况

经查明，2024 年 7 月 27 日，人福医药集团股份公司（以下
简称公司）披露《关于子公司签订工程施工合同暨关联交易的公告》《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》和《关于子公司购买物业资产暨关联交易的公告》，涉及前期多笔关联交易未履行审议程序事项，具体情况如下。

（一）公司关于子公司购买物业资产关联交易事项未准确披露也未履行相关关联交易决策程序，且相关工作函回复不真实、不准确

公司全资子公司武汉人福医药有限公司、武汉人福创新药物研发中心有限公司、武汉天润健康产品有限公司以及公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司于 2022 年 3 月分别向武汉珂美立德生物医药有限公司（以下简称珂美立德）购买物业资产，合同金额合计 164,498.30 万元，占 2020 年经审计归属于母公司股
东的权益（以下简称归母净资产）的 15.46%。

根据公司公告及相关材料，2024 年 7 月 12 日，控股股东武
汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称当代科技）告知公司，当代科技下属企业因业务关系，能够对珂美立德的股东实施重大影响，珂美立德为公司关联人，上述交易构成关联交易。2024年 7 月 26 日，公司董事会审议通过了上述《关于子公司购买物业资产暨关联交易的预案》。公告显示，上述交易还需提交股东大会审议。

前期，上海证券交易所（以下简称本所）于 2022 年 5 月 5
日发出监管工作函，公司在回函中明确否认珂美立德为公司关联方。

综上，公司前期未准确披露关于子公司购买物业资产关联交易事项，也未履行相关关联交易决策程序，且相关工作函回复不
真实、不准确。公司在 2024 年 7 月 12 日获悉相关关联关系后，
也未及时披露关联交易情况，迟至2024年7月27日才予以披露。
（二）公司相关关联交易未及时披露且未履行相关董事会决策程序，且相关工作函回复不真实、不准确

1.关于子公司签订工程施工合同事项

一是公司全资子公司人福普克药业（武汉）有限公司就口服
制剂 cGMP 出口生产基地项目，于 2016 年 11 月与武汉市新洪建
筑工程有限公司（以下简称新洪建筑）签订《建设工程施工合同》，该工程项造价 8,922.41 万元，占 2015 年经审计归母净资产的
1.13%。

二是公司全资子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司就武汉光谷生物医药创新中心项目，于 2018 年 4 月与新洪建筑签订《建设工程施工合同》，于 2020 年 12 月签订《土建补充协议》，该工程累计造价 6,025.88 万元，占 2019 年经审计归母净资产的 0.59%。

三是公司控股子公司黄冈人福药业有限责任公司就黄冈 人福医药国际高端新型特色原料药产业化生产基地项目，于 2021年 9 月起先后与新洪建筑签订《生产基地（一标段）施工合同》《生产基地（二标段）施工合同》等相关工程施工合同，金额合
计为 29,002.72 万元，占 2020 年经审计归母净资产的 2.73%。
2.关于转让子公司股权事项

公司及河南百年康鑫药业有限公司（原为公司全资子公司）、武汉康乐药业股份有限公司（公司全资子公司）于 2018 年 11 月分别与武汉当璟商业管理有限公司（以下简称武汉当璟）签署《股权转让协议》，转让所持珂美立德合计 100%股权，交易金额合计189,175,937 元，占 2017 年经审计归母净资产的 1.40%。交易完成后，珂美立德不再纳入公司合并报表范围。

3.关于收购子公司股权事项

公司于 2022 年 3 月与武汉遥星医药有限公司（以下简称遥
星医药）签署《股权转让协议》，收购湖北葛店人福药用辅料有
限责任公……
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